コンプライアンス・スクリーニング。 サブスクリプション不要。
NameScanはグローバルPEP、制裁、ネガティブニューススクリーニングへの即時アクセスを提供します。実行したスキャン分のみお支払いください。無料クレジットはすべてのアカウントに含まれ、毎月更新されます。
はじめ方
サインアップからスキャン完了まで数分で
調達プロセス不要。オンボーディングコール不要。アカウントを作成し、無料クレジットを取得して、すぐに最初のスキャンを実行してください。
アカウントを作成
1分以内にサインアップ。クレジットカード不要。無料の月次クレジットが自動的にアカウントに追加されます。
最初のスキャンを実行
名前、会社名を入力するか、ファイルをアップロードします。スキャンタイプとコンプライアンスニーズに合ったウォッチリストカテゴリを選択してください。
結果を取得
数秒で結果が届きます。記録用にPDFレポートをダウンロードするか、APIで結果にプログラムからアクセスしてください。
スキャンタイプ
4つのスクリーニング方法
NameScanは個人スクリーニング、強化されたネガティブニュースチェック、企業確認、本人確認をカバーします。1つまたはすべての4つを使用してください。
個人スクリーニング
PEPリスト、制裁登録、法執行データベースをカバーする1,500以上のグローバルウォッチリストで個人をスクリーニングします。数秒で結果が返ってきます。
- グローバルPEPカバレッジ
- OFAC、UN、EU、HMTなど
- 一致信頼度スコアリング
- ダウンロード可能なPDFレポート
強化スクリーニング
個人スクリーニングのすべてに加え、世界中の数千のニュースソースにわたるネガティブニュース分析。ウォッチリスト単独では見逃す可能性のあるネガティブな報道を識別します。
- すべてのSapphireチェックを含む
- グローバルプレスからのネガティブニュース
- カテゴリ別リスク所見
- 不正・制裁・犯罪タグ
企業スクリーニング
法人レジストリ、制裁リスト、実質的支配者記録に照らして企業を確認します。関係が始まる前に取引相手を把握してください。
- 事業体制裁スクリーニング
- UBO識別
- レジストリ確認
- 企業構造チェック
本人確認
発行機関の記録に照らして身分証明書を確認し、生体認証ライブネスチェックを実行します。お客様が本人であることを確認してください。
- パスポート・運転免許証確認
- 生体認証顔マッチング
- ライブネス検出
- DVS統合（AU/NZ）
対象業種
あらゆる業界向けコンプライアンス・スクリーニング
NameScanは、顧客デューデリジェンスが法的または商業的要件であるが、エンタープライズプラットフォームのコストが正当化されない業界の専門家に利用されています。
法律・会計
オンボーディングプロセスを妨げることなく、新規クライアントの迅速なデューデリジェンスチェックを実行します。
不動産
AML義務を満たすため、不動産取引における買主、売主、実質的支配者をスクリーニングします。
銀行・信用
エンタープライズプラットフォームのしきい値外の少量顧客や取引相手を確認します。
暗号資産
認定データに裏付けられた迅速で信頼性の高いスクリーニングでVASPコンプライアンス要件を満たします。
保険
手動の手間を増やすことなく、オンボーディング時および更新時に保険契約者と請求者をスクリーニングします。
フィンテック・決済
APIを通じてPAYGスクリーニングをカスタマージャーニーに組み込み、実行したチェック分のみお支払いください。
エンタープライズグレードのスクリーニング。サブスクリプション不要。
NameScanはコンプライアンスチームや規制対象企業に、MemberCheckと同じウォッチリストインテリジェンスへのアクセスを提供します。長期コミットなしの従量課金制で。
デベロッパーAPI
製品にスクリーニングを組み込む
NameScan REST APIはデベロッパーに全スキャンタイプへの直接アクセスを提供します。ユーザーを別のプラットフォームに誘導することなく、オンボーディングフロー、バックオフィス、CRMにコンプライアンスチェックを統合します。
RESTful API
JSONレスポンスを持つ完全なREST API。数行のコードでNameScanをオンボーディングワークフロー、CRM、バックオフィスに直接統合します。
ミリ秒単位の結果
スクリーンチェックはリアルタイムでプログラムから返ってきます。手動待機なしでアプリケーションが動き続けます。
完全なドキュメント
詳細なAPIリファレンス、複数言語のコードサンプル、本番稼働前テスト用のサンドボックス環境。
セキュリティ設計
すべてのリクエストはAPIキーで認証されます。データは転送中および保存中に暗号化されます。ISO 27001認定インフラ。
# NameScan APIで個人をスクリーニング
curl -X POST \
"https://api.namescan.io/v3/" \
-H "api-key: YOUR_KEY" \
-d '{
"name": "Alessandro Costa",
"type": "sapphire",
"categories": ["pep", "sanctions"]
}'
# レスポンス
{
"matches": 1,
"risk": "high",
"credits_remaining": 42
}
適切なツールの選択
NameScan vs MemberCheck
両製品は同じ基盤となるコンプライアンスデータを使用します。違いはどのように使用するかです。
NameScanをお選びください、もし…
スポット的にチェックを実行する場合、初期コミットなしを希望する場合、またはコンプライアンスツールを初めて評価する場合。
- 月に数百件未満の顧客をスクリーニングする
- 定期的なスケジュールではなく、オンデマンドでチェックが必要
- 定期購読ではなくスキャンごとに支払いたい
- チームが小さいか、独立して作業している
- エンタープライズ価格にコミットする前にプラットフォームを試したい
- 長い調達プロセスなしに迅速なAPI統合が必要
MemberCheckにアップグレードしてください、もし…
増加する顧客ベースを継続的に監視し、無制限のチームアクセスと専任のコンプライアンスサポートが必要な場合。
- 数百または数千の顧客をオンボードし、監視している
- 日次の自動再スクリーニングがAMLプログラムの一部である
- チームに従量課金なしの無制限ユーザーシートが必要
- 異なるリスクセグメント向けに設定可能なマッチングしきい値が必要
- バッチファイル処理とワークフローケース管理が必要
- 専任サポートとSLAがコンプライアンス機能に必要
グローバルな信頼
130以上の国のコンプライアンス専門家に信頼されています
規制市場に参入する個人事業主から、クライアントスクリーニングプログラムを管理するブティックコンプライアンスコンサルタントまで、NameScanは身近なスケールで機関グレードの結果を提供します。
- OFAC、UN、地域制裁を含む1,500以上のグローバルウォッチリストへのアクセス
- エンタープライズグレードのデータセキュリティを持つISO 27001認定インフラ
- コンプライアンスを製品ワークフローに組み込むデベロッパー向けAPIアクセス
- 設定費用なし、最低コミットなし、ロックインなし
認定・準拠
よくある質問