MemberCheckを選ぶ理由
グローバルKYC規制への対応を支援
正確でスケーラブルな法人確認を求める規制対象企業向けに設計された6つの機能。
自動化とスケーラビリティ
自社のリスク許容度や要件に合わせて各種チェック項目とパラメータをカスタマイズし、全法人顧客ベースへ一斉展開できます。
包括的かつ最新のデータ
政府公式登記、企業データベース、メディアソースなど130カ国以上のデータソースを継続的に更新。常に最新情報でスクリーニングを実施します。
容易な統合と導入
既存システムへの影響を最小限に抑えながらスムーズに統合。REST APIはフルドキュメントとサンドボックス環境をサポートしています。
KYCとKYBの一体化
KYCとKYBのワークフローを完全統合し、複数プラットフォームを横断することなく顧客の全体像を把握できます。
オンボーディングの効率化
新規法人顧客のオンボーディングを迅速かつ効果的に完了。審査期間を数週間から数時間へと大幅に短縮します。
専門家によるサポートと指導
導入時および運用中を通じて、コンプライアンス専門チームが法人顧客・取引先のデューデリジェンスに関するベストプラクティスを提供します。
MemberCheckが法人の信頼性を確保する方法
最終受益者からネガティブメディアまで、法人デューデリジェンスのあらゆる層を1つのプラットフォームでカバーします。
正確なUBO特定
複雑な企業組織構造でも、管轄を問わず最終受益者（UBO）をリアルタイムで特定・確認できます。
グローバル企業登記へのアクセス
主要市場から新興市場まで、130カ国以上の公式企業登記に直接アクセスします。
クロスボーダーの法人スクリーニング
PEPリスト、グローバル制裁データベース、ネガティブメディアソースに対して1回のチェックで同時にスクリーニングします。
リスクティア分類
管轄、業種、組織構造、最終受益者プロファイルに基づき、法人顧客のリスクランクを自動分類します。
ネガティブメディアチェック
世界中の数千ものメディアソースから、法人および主要人物に関するネガティブニュースを抽出します。
取引先が問題になる前に、確認する。
MemberCheck KYBは130カ国以上の法人、役員、最終受益者をスクリーニングし、コンプライアンスチームが自信を持って法人顧客をオンボーディングできる情報を提供します。
コアソリューション機能
完全なKYBコンプライアンスツールキット
オンボーディングから継続的なリスク管理まで、法人確認プログラムを支える8つの機能。
自動化・カスタマイズ可能なチェック
本人確認、制裁・PEPチェック、ネガティブニュース検索など多様な自動チェックを実施。チェック項目とパラメータは自社の要件とリスク許容度に応じてカスタマイズ可能です。
専門家によるサポートと指導
導入から継続運用まで、専門チームが法人顧客・取引先のデューデリジェンスにおけるガイダンスとベストプラクティスを随時提供します。
容易な統合と導入
既存システムやプロセスへの影響を最小限に抑えながら迅速に統合。業務の中断なくシームレスに組み込めます。
インテリジェントなパラメータ設定
スキャンパラメータとウォッチリストカテゴリを自社の規制義務に合わせてカスタマイズし、精度の高いスクリーニングを実現します。
顧客サービスの向上
法人顧客とそのニーズを深く理解することで、取引関係全体を通じて顧客サービスと満足度を向上させます。
リスク管理の強化
顧客に関する包括的かつ正確な情報を把握し、潜在リスクが顕在化する前に特定・管理する能力を高めます。
オンボーディングの効率化
コンプライアンスを損なうことなく、新規法人顧客のオンボーディングに必要な時間とリソースを削減して効率化します。
コンプライアンス対応の強化
AML/CTF規制に対応するために必要な顧客デューデリジェンスの情報と記録を提供し、いつでも監査対応できる状態を維持します。
KYCとKYBを1つのプラットフォームで
個人確認と法人確認のシステムを別々に管理する必要はありません。KYCとKYBを完全統合したワークフローで、複数プラットフォームを横断することなく顧客の全体像を把握できます。
個人（KYC）
本人確認、PEP、制裁、ネガティブメディア
法人（KYB）
法人確認、UBO、登記、リスクティア
エンタープライズKYB
妥協を許さない金融機関向けエンタープライズKYB
業界最大規模のコンプライアンスチームが、オンボーディング量に合わせてスケールする正確かつ包括的な法人スクリーニングのためにMemberCheckを信頼しています。
- 130カ国以上、300以上の企業登記データソースをカバー
- UBOの自動特定と最終受益者チェーンのマッピング
- 全役員・株主に対する統合PEP・制裁スクリーニング
- API優先設計で、オンボーディングワークフローへの当日統合が可能
世界中の規制業種向けに構築
MemberCheckのKYBソリューションは、コンプライアンスの精度が不可欠な高規制セクターで幅広く信頼されています。
世界中の規制対象企業から信頼されています
Nexiantが競合他社より優れている理由
MemberCheckのKYBソリューションと従来の法人確認ツールを比較してみてください。
Typical Solutions
- リアルタイムモニタリングなし、手動による再スクリーニングのみ
- データ収集と審査が手作業
- 操作が難しく問題の多いシステム
- 隠れたコストと複雑なオンボーディングプロセス
- ウォッチリストデータベースの更新頻度が低い
- API連携が不可
- 対応地域が限定的
- フィルタリング機能が不十分な旧式システム
Nexiant (MemberCheck)
- リアルタイムリスクモニタリングと即時アラート
- 機械学習とAIを活用したウォッチリストデータベース
- 直感的でアクセスしやすいウェブインターフェース
- 隠れたコストのない透明な料金体系
- 全ソースを毎日更新
- API完全対応・ユーザー数無制限
- グローバルPEP・制裁・ネガティブメディアカバレッジ
- インテリジェントフィルターで誤検知を大幅削減
認定・準拠済み
よくあるご質問