不正防止とリスク管理 規制対象企業のために
Nexiantは、3DS不正防止、AML/CTFコンプライアンス、制裁スクリーニング、取引モニタリング、KYCをワンプロバイダーで提供します。複数のベンダー管理は不要。1つの信頼できるパートナーで完全なカバレッジを実現します。
Trusted by regulated institutions globally
ソリューション
不正防止・リスク管理ソリューション
顧客オンボーディングから継続的モニタリングまで、Nexiantはビジネスが日々直面するコンプライアンス要件を網羅します。
PEPスクリーニング・制裁フィルタリング
世界1,500以上のウォッチリストを1秒以内にスクリーニング。MemberCheckとNameScanが提供し、130カ国以上のデータベースを毎日更新します。
詳細を見る取引モニタリング
設定可能なルールと機械学習モデルで、すべての取引タイプにわたる不審なアクティビティを検知。各アラートには完全な監査証跡とケース管理ツールが付属します。
詳細を見るアドバースメディアスクリーニング
グローバルメディア、規制情報、公的記録を横断して顧客のネガティブニュースをモニタリング。新たな情報は自動的に表面化するため、見逃しがありません。
詳細を見る法人スクリーニング（KYB）
130カ国以上の企業・実質的支配者・法人構造を確認。300以上のデータソースが法人オンボーディングチームの必要とするカバレッジを提供します。
詳細を見る3DS不正防止
アクワイアラー、イシュアー、PSP向け認証インフラ。EMVCo規格認定取得済みで、本番環境における83%のフリクションレス承認率を実現しています。
詳細を見るAML/CTFコンプライアンス
ポリシー・手続・規制報告を網羅した体系的なコンプライアンスプログラム。FATF、金融庁ガイドライン、各規制当局が求めるフレームワークに対応します。
詳細を見るグローバル標準の認証・認定取得済み
グローバルな規模
金融犯罪に国境はない。Nexiantも同様です。
Nexiantはすべての主要金融市場でサービスを提供しています。データカバレッジと規制対応は、御社が事業を展開する管轄域を網羅しています。
130+
カ国以上
1,500+
ウォッチリスト以上
300+
データソース以上
毎日
データベース更新
Nexiantが選ばれる理由
コンプライアンスにギャップを許さない規制対象企業のために
不正防止とリスク管理における数十年の経験を、コンプライアンスチームが実際に運用できる一つのエコシステムに統合しました。
統合プラットフォーム
不正防止・コンプライアンス・リスク管理をワンプラットフォームで管理。複数ベンダーシステムの調整なしに、単一インターフェースで業務が完結します。
グローバルカバレッジ
130カ国以上、300以上のデータソース、そして特定市場を管轄するコンプライアンスフレームワークに対応します。
エンタープライズセキュリティ
転送・保管時の完全暗号化を実装。EMVCo、PCI-DSS、GDPR、DORAの各認証を取得しています。
Customer Stories
世界中のコンプライアンス・決済チームから信頼されています
Amongst all providers we have partnered with, Membercheck has one of the most comprehensive approaches towards PEPs & Sanctions and has supported us in creating a controlled and fully compliant infrastructure for our fintech solutions.
Yana P.
Chief Risk and Compliance Officer — Paynetics
DDH Graham has used the MemberCheck service for more than five years and it has become an essential part of the toolkit we use in providing a leading edge administration service to our superannuation clients.
David B.
Director Ejecutivo — DDH Superannuation
ActiveServer has been able to handle increased transaction volumes, including peak periods, without any issues. With ActiveServer, the authentication success rate has improved by several percentage points compared to the previous provider.
Shinichi Nakahara
General Manager, Service Management Unit — SP.LINKS (Sony Payment Services)
世界中の規制対象企業のコンプライアンスチームがNexiantを活用しています。
地域銀行、グローバル保険会社、フィンテック、決済プロバイダーに共通する要件：規制審査に耐えられるコンプライアンス。Nexiantが実現します。
Nexiantの差別化
ビジネスの成長に合わせたコンプライアンス
コンプライアンスチームに必要なコントロール。オペレーションチームが求めるスピード。両方を実現するために設計されたのがNexiantです。
- インテリジェントなマッチングでリスクプロファイルを学習し、誤検知を削減
- KYC・KYBの自動化により、顧客オンボーディングを高速化
- 1つのプロバイダーで複数管轄の規制要件を満たす
- REST APIで数日以内に統合完了
- コンプライアンス基盤を再構築することなく、ユーザー数・取引量を拡大
27K+
アクティブなコンプライアンスユーザー
195
対応国