AMLスクリーニングのユーザー数無制限
コンプライアンスチームを
丸ごと一つに
コンプライアンス責任者は組織・子組織ごとに最大3名まで、それ以外のロールはすべて無制限です。
ロールとAccess Rightsに基づく設計
無制限、上限はひとつ
コンプライアンス責任者を除く全ロールは無制限で、責任者は各組織・子組織に3名まで。
一人ごとに正しいアクセス
6つのロールと18のAccess Rightsが、見る範囲とできる範囲を決めます。
同じ場をチームと拠点で
部門も子組織も同じMemberCheckで、所属する組織単位に切り分けられます。
6つのロール
6つのロール、ひとつの場
6つのロールを権限の高い順に並べると、マトリクス上の位置まで決まります。
Compliance Officer
最大3名組織とユーザーの設定、スキャンの実行、全結果のレビュー、判断の実装まで担う。
Advanced User
無制限スキャンを実行し、割り当てられた全組織の結果をレビューする。
Standard User
無制限スキャンを実行し、自分の結果だけをレビューする。
Billing Officer
無制限結果の確認とActivity・Due Diligenceレポートの作成。スキャン権限はない。
Data Entry Operator
無制限個人・法人の単一およびバッチスキャンを実行する。
Auditor
無制限Compliance Officerが見られる機能すべてを読み取り専用で閲覧する。
仕組み
チーム追加、5ステップ
Compliance Officerが招待し、アカウントはロールとAccess Rightsを持ち、招待された人がパスワードと質問を設定して有効化します。
Administration > Usersへ
ユーザーを管理できるのはCompliance Officerだけで、管理画面はAdministration > Usersにあります。
- Compliance Officerが作成
- Administration > Users内
- 招待または割り当て
アカウントを作る
一意のUsernameと一意のEmailで1つのアカウントに1つのロール。二つの役割が必要な人はアカウントを二つ持ちます。
- 一意のUsername
- 一意のEmail
- ロールは1つ
組織を割り当てる
組織・子組織を一つ以上選び、同じロールをすべての所属に適用します。ログインには有効な組織が一つ必要です。
- 一つ以上の組織
- 同じロールで統一
- 子組織は先に作成
Access Rightsを調整する
Access Rightsで機能ごとの可否を切り替え、役割を実務にぴったり合わせます。表示項目はロールで変わります。
- 機能ごとに切替
- 一覧はロール依存
- 18種類の権限
招待された本人が設定
招待メールに接続先とリージョンが届き、パスワードとセキュリティの質問を設定するとPendingがActiveへ変わります。
- パスワードと質問
- PendingからActive
- 役割はMy Profileで確認
Administration > Usersへ. ユーザーを管理できるのはCompliance Officerだけで、管理画面はAdministration > Usersにあります。
開く
Administration > Usersへ
ユーザーを管理できるのはCompliance Officerだけで、管理画面はAdministration > Usersにあります。
- Compliance Officerが作成
- Administration > Users内
- 招待または割り当て
Administration > Users
作成
アカウントを作る
一意のUsernameと一意のEmailで1つのアカウントに1つのロール。二つの役割が必要な人はアカウントを二つ持ちます。
- 一意のUsername
- 一意のEmail
- ロールは1つ
アカウントを作る
所属
組織を割り当てる
組織・子組織を一つ以上選び、同じロールをすべての所属に適用します。ログインには有効な組織が一つ必要です。
- 一つ以上の組織
- 同じロールで統一
- 子組織は先に作成
- 親組織
- 子組織 A
- 子組織 B
調整
Access Rightsを調整する
Access Rightsで機能ごとの可否を切り替え、役割を実務にぴったり合わせます。表示項目はロールで変わります。
- 機能ごとに切替
- 一覧はロール依存
- 18種類の権限
有効化
招待された本人が設定
招待メールに接続先とリージョンが届き、パスワードとセキュリティの質問を設定するとPendingがActiveへ変わります。
- パスワードと質問
- PendingからActive
- 役割はMy Profileで確認
- 有効化時に設定
- 失敗でロック
- 役割はMy Profileで確認
誰が何をしたか
機能別権限マトリクス
6つのロールが実行・閲覧・管理できる範囲を示します。
| Compliance Officer | Advanced User | Standard User | Billing Officer | Data Entry Operator | Auditor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人単一スキャンの実行 | 全面利用可 | 全面利用可 | 全面利用可 | 利用不可 | 全面利用可 | 閲覧のみ |
| 個人バッチスキャンの実行 | 全面利用可 | 全面利用可 | 全面利用可 | 利用不可 | 全面利用可 | 閲覧のみ |
| 法人単一スキャンの実行 | 全面利用可 | 全面利用可 | 全面利用可 | 利用不可 | 全面利用可 | 閲覧のみ |
| 法人バッチスキャンの実行 | 全面利用可 | 全面利用可 | 全面利用可 | 利用不可 | 全面利用可 | 閲覧のみ |
| 他者のスキャン結果の確認 | 全面利用可 | 全面利用可 | 利用不可 | 全面利用可 | 利用不可 | 閲覧のみ |
| デューデリジェンスの実行 | 全面利用可 | 全面利用可 | 全面利用可 | 利用不可 | 利用不可 | 閲覧のみ |
| レポートの確認 | 全面利用可 | 全面利用可 | 全面利用可 | 全面利用可 | 利用不可 | 閲覧のみ |
| ユーザー管理（追加・編集・無効化） | 全面利用可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 閲覧のみ |
| 組織管理（追加・編集・無効化） | 全面利用可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 閲覧のみ |
- 個人単一スキャンの実行全面利用可
- 個人バッチスキャンの実行全面利用可
- 法人単一スキャンの実行全面利用可
- 法人バッチスキャンの実行全面利用可
- 他者のスキャン結果の確認全面利用可
- デューデリジェンスの実行全面利用可
- レポートの確認全面利用可
- ユーザー管理（追加・編集・無効化）全面利用可
- 組織管理（追加・編集・無効化）全面利用可
Standard Userは自分のスキャンに対してのみ判断しレポートを作成し、AuditorはCompliance Officerの機能を改変なしで閲覧できます。
組織拡大
チームと拠点へ広げる
部門や拠点を子組織として設定し、それぞれに責任者と設定とユーザーを持って、一つの階層の下で動かします。
チームごとに子組織
上位のCompliance Officerが、部門や特定の照合基準に応じた子組織を作ります。構造は平坦にも複雑にも組めます。
- 部門・拠点ごとに1つ
- スキャン設定も別々
- 平坦にも深くにも
拠点ごとに責任者
どの組織・子組織もCompliance Officerは最大3名で、仕事内容に応じて別の人物を配置できます。
- 各拠点3名まで
- 別々の責任者も可
- 無効なら上限に非算入
拠点横断で所属させる
あるユーザーは複数組織・子組織に所属しつつ、それぞれ同じロールを維持します。
- 複数組織で同一ロール
- 2役なら2アカウント
- まず子組織を作成
階層に従って表示
親のCompliance Officerは配下の拠点すべてを見られ、子組織の責任者はその拠点と子だけを見ます。
- 親はA,B,C,B1,C1,B2まで
- Bの責任者はB,B1,B2
- Aの責任者はAのみ
すべての所属を報告
レポートは関わる組織を網羅し、各拠点も本部も同じ記録から数値を出します。
- 有効・無効両方の組織
- 責任者・監査役は全件
- Activity Reportは毎晩
チームごとに子組織. 上位のCompliance Officerが、部門や特定の照合基準に応じた子組織を作ります。構造は平坦にも複雑にも組めます。
拠点
チームごとに子組織
上位のCompliance Officerが、部門や特定の照合基準に応じた子組織を作ります。構造は平坦にも複雑にも組めます。
- 部門・拠点ごとに1つ
- スキャン設定も別々
- 平坦にも深くにも
- A
- B
- B1
- B2
- C
- C1
責任者
拠点ごとに責任者
どの組織・子組織もCompliance Officerは最大3名で、仕事内容に応じて別の人物を配置できます。
- 各拠点3名まで
- 別々の責任者も可
- 無効なら上限に非算入
- A
- B
- B1
- B2
- C
- C1
- 親組織最大3名
- A最大3名
- B最大3名
- C最大3名
- B1最大3名
- C1最大3名
- B2最大3名
無効なら上限に非算入
人員
拠点横断で所属させる
あるユーザーは複数組織・子組織に所属しつつ、それぞれ同じロールを維持します。
- 複数組織で同一ロール
- 2役なら2アカウント
- まず子組織を作成
- A
- B
- B1
- B2
- C
- C1
閲覧範囲
階層に従って表示
親のCompliance Officerは配下の拠点すべてを見られ、子組織の責任者はその拠点と子だけを見ます。
- 親はA,B,C,B1,C1,B2まで
- Bの責任者はB,B1,B2
- Aの責任者はAのみ
- 親組織Compliance OfficersABCB1C1B2
- ACompliance OfficersA
- BCompliance OfficersBB1B2
- CCompliance OfficersCC1
報告
すべての所属を報告
レポートは関わる組織を網羅し、各拠点も本部も同じ記録から数値を出します。
- 有効・無効両方の組織
- 責任者・監査役は全件
- Activity Reportは毎晩
- A
- B
- B1
- B2
- C
- C1
- 親組織責任者・監査役は全件
- A, B, C有効・無効両方の組織
- B1, C1, B2Activity Reportは毎晩
Access Rights
Access Rights、最後の調整
ロールの下では、18種類のAccess Rightsが機能ごとにON・OFFを決めます。表示は選択したロールによって変わります。
Mei Lin
Standard User
スキャン
- Single Scan
- Batch Scan
- Corporates
結果・デューデリジェンス
- Scan Results
- Batch Scan Results
- Due Diligence Decisions
- Due Diligence Report
- Activity Report
- Dashboard
書類
- View Supporting Document
- Add Supporting Document
- Manage Supporting Document
- Delete Supporting Document
管理
- Organisation Management
- Data Management
サービス
- Monitoring
- ID Verification Service
- Know Your Business Service
最終判断のみ
Due Diligence Decisionsは照合の最終判断だけを表示し、背後の判断履歴やコメントまでは見せません。
サービス開始で出てくる権限
ID Verification ServiceとKnow Your Business Serviceは、組織でそのサービスが有効な場合に表示されます。
Corporatesが法人を開く
Corporatesは単一・バッチスキャンの権限に追加して、法人スキャンとその結果を開けるようにします。
安全な設計
安全なサインインと、残る記録
チームへのアクセスはアカウントの話であり、残された記録は誰が入り、誰が実行し、誰が決めたかを示します。
エンタープライズSSO
社内認証との連携はOpenID Connect (OIDC)とSAMLに対応し、Account Managerまたはサポート経由でMemberCheckチームと一緒に設定します。
- OpenID ConnectとSAML
- MemberCheckと共同設定
パスワードと質問
各アカウントはパスワードとセキュリティの質問への回答でサインインし、有効化時に設定します。失敗が続くとアカウントはロックされます。
- 有効化時に設定
- 失敗でロック
アカウントの状態
どのユーザーも4つの状態にあり、Compliance OfficerがAdministration > Usersで管理します。
パスワードと質問の設定を待ち、まだ有効化されていません。
有効化済みで、Webからアクセスできます。
無効化されており、アクセスできません。
サインイン失敗が続いたアカウントはロックされます。
有効なAPIキーは1人一つ
すべてのアカウントがAPIを利用できます。キーはMy Profileで各自が発行し、同時に有効なのは一つだけです。連携には専用サービスアカウントが推奨され、人が変わってもアクセスが続きます。
- 発行してUpdateで保存
- 有効は一つだけ
- サービスアカウント推奨
記録として残るもの
チームの業務を規制当局へ示す記録です。
Activity Report
その日のスキャンを一晩で集計し、PEP・制裁、IDV、KYBを網羅します。
判断履歴
照合に対して記録されたデューデリジェンス判断とコメントです。
Override History
ID検証の上書きはコメント必須で、元の結果と根拠は残ります。
Last Login
各ユーザーの直近ログインをMemberCheckバナーに表示します。
関連ソリューション
プラットフォームをチーム中心に
ユーザー数無制限アクセスは、これらのMemberCheckソリューションと合わせて機能します。
MemberCheckに追加できるユーザー数は？
コンプライアンス責任者だけは各組織・子組織に最大3名、それ以外のロールはすべて無制限です。無効なコンプライアンス責任者は3名の数には入りません。
どのようなロールがありますか
権限の高い順に6つ、Compliance Officer、Advanced User、Standard User、Billing Officer、Data Entry Operator、Auditorで、Feature Permission Matrixがそれぞれのできることを決めます。
一つのアカウントで複数部門や拠点で働けますか
可能です。一つのアカウントで複数組織・子組織に所属し、同じロールを維持できます。異なる役割は一意のUsernameとEmailで別アカウントに分けてください。
新しい人はどうやって加わりますか
組織のCompliance Officerが招待しアカウントを作成すると、接続先とリージョンを載せたメールが届きます。招待された人がパスワードとセキュリティの質問を設定すると、PendingがActiveに変わります。
標準の役割を超えてアクセスを調整できますか
はい、18種類のAccess Rightsでアカウントごとに調整できます。ただし内容は選択したロールに依存し、ロールごとに一覧が変わります。
社内ログインとの連携はできますか
OpenID ConnectとSAMLによるエンタープライズSSOが利用可能で、Account Managerまたはサポートを通じてMemberCheckチームと設定します。
退職した人のアカウントとAPIキーはどうなりますか
アカウントは無効化され、有効なキーは常に1人一つ、推奨される専用サービスアカウントを使って連携は途切れません。スキャン履歴のないアカウントのみ削除でき、削除後は復元できません。