継続的AMLモニタリング

モニタリングリストの対象を、頻繁に更新されるウォッチリストに対して定期的に再チェックし、各変更をNew Match、Updated Entity、Removed Matchとしてフラグします。何も動きがなければNo Changesとなります。

継続的モニタリングは、定められた回数のスキャン付きで、12か月サブスクリプションの独立した追加サービスです。既存アカウントはアカウントマネージャーまたは営業を通じて有効化でき、スキャン回数と頻度はニーズや規制要件に合わせて調整できます。

組織ごとに、DailyからSemi AnnuallyまでのMonitoring Frequencyが事前設定されており、Monitoring Settingsに表示され、アカウントマネージャーへの依頼で調整します。更新日の年次再スクリーニングは自動です。

Monitoring Scanは監視対象を頻繁に更新されるウォッチリストと照合して変更を強調表示します。Monitoring Rescanは更新日に年1回、ウォッチリストデータベース全体に対して実行され、MatchかNo Matchのみを報告します。

審査の中で一意のClient IDを割り当て、スキャン結果でMonitorトグルをオンにします。または、組織設定で単一・バッチ・APIスキャンを自動的にモニタリングリストへ追加できます。

コンプライアンス責任者または組織のメールアドレスへのメール通知（任意）と、clientId・entityType・変更タイプ・scanIdを含むAPIコールバックURLで通知できます。

各対象のMonitorトグルで一時停止、個別に削除、またはBulk Removeで最大10,000件のClient IDを一括削除できます。削除はスキャン履歴に影響せず、スキャン結果から再追加できます。