完全なリスク管理。統合プラットフォーム。
顧客オンボーディングから継続的な取引監視まで、Nexiantのリスク管理スイートは規制対象金融機関が直面するすべての金融犯罪タッチポイントをカバーします。
8つの製品。あらゆるリスクベクターに対応。
各製品は特定のコンプライアンス課題に対応するよう構築されており、8つすべてが単一の統合プラットフォームで連携します。
PEP・制裁スクリーニング
MemberCheck・NameScan提供
信頼されるコンプライアンス。比類なき精度。
グローバルPEPリストと制裁データベースに対してリアルタイムで個人と事業体をスクリーニングします。毎日更新されるウォッチリスト、スマートファジーマッチング、継続的モニタリングでプログラムを最新の状態に保ちます。
- 即時アラートによるリアルタイムモニタリング
- ファジーロジックとAIリスクスコアリング
- 主要リスト全体の毎日のデータベース更新
- 完全な監査証跡と管轄固有のレポート
逆境メディアスクリーニング
MemberCheck提供
グローバルインテリジェンス。リアルタイムの明確性。
数千のネガティブニュースソース、規制告示、公開レジストリに対して顧客を監視します。犯罪タイプ別に事前分類された結果により、チームはより迅速にトリアージし、確信を持って対応できます。
- 1,000以上のグローバルソースを継続的に監視
- 犯罪タイプと重大度別に分類された結果
- 監査目的の履歴記録保持
- KYC、KYB、継続的モニタリングと統合
本人確認
MemberCheck提供
スマートで簡単、信頼性の高い本人確認。
20以上の国で10,000以上の書類タイプをカバーし、リアルタイムで発行元に対して顧客を確認します。単一スキャンでAMLスクリーニングと組み合わせ、完全なコンプライアンスプロファイルを作成します。
- 10,000以上のID書類と200以上のデータソース
- 生体認証フェイスマッチとライブネス検出
- ディープフェイク検知を含む7つの不正検知機能
- 95%の確認成功率
企業スクリーニング（KYB）
MemberCheck提供
取引先を把握する。確認を加速する。
130以上の国と300以上のデータソースにわたり、事業体、UBO、企業構造を確認します。自動レジストリルックアップと統合されたKYCワークフローにより、オンボーディング時間を数週間から数時間に短縮します。
- 130以上の国と州をカバー
- リアルタイムUBO確認
- 単一ワークフローでKYC+KYBを統合
- 数日でREST API統合
取引モニタリング
FraudShield提供
問題になる前に不審な活動を検知する。
自動化されたワークフロールーティング、統合されたケース管理、事前フォーマットされた規制レポートにより、あらゆる取引にわたるAI駆動の検知。1日数百万件の取引に対応するよう構築されています。
- 即時フラグによるリアルタイム検知
- ルールのみのシステムと比較して誤検知60%削減
- 取引タイプと地域別のカスタマイズ可能なルールエンジン
- JFSA、FATF、AUSTRACなど向けの事前フォーマットSAR
AMLリスク評価
MemberCheck提供
よりスマートで迅速なリスクベースの意思決定。
居住地、職業、取引タイプ、製品利用など複数の重み付け要素にわたって個人と企業のリスクを自動スコアリングします。FATF準拠、完全な監査可能性、比例的なコンプライアンスのために構築されています。
- すべての顧客に一貫した自動リスクスコアリングエンジン
- 完全な監査証跡を持つFATF準拠フレームワーク
- 統合されたPEP、制裁、逆境メディアチェック
- CDD、EDD、継続的モニタリングワークフローをサポート
管轄リスクチェック
MemberCheck提供
ビジネスを守る管轄インサイト。
高リスク地域への即時可視性を提供し、情報に基づいた意思決定を支援します。制裁、汚職、または脆弱なAMLフレームワークに関連する国を特定し、フラグが立てられたすべての管轄区域の監査対応レポートを提供します。
- リアルタイム管轄リスクモニタリング
- FATF、OFAC、EU、UN制裁フレームワーク準拠
- 詳細なリスク根拠を持つ監査対応レポート
- 顧客ベース全体にわたるバッチスキャン
コンプライアンス・アズ・ア・ビジネス
MemberCheck提供
自社ブランドでコンプライアンスサービスを提供。
ホワイトラベルのAML/KYCプラットフォームにより、少ない初期投資でクライアントにコンプライアンスサービスを自社ブランドで提供できます。オンボーディングから成長まで全面的なサポートが含まれます。
- 完全なプラットフォームリブランディングとカスタムドメイン設定
- データ主権のためのローカルデプロイメント
- 標準搭載の8つのコンプライアンス機能
- 営業、マーケティング、システムトレーニング込み
間違いが許されない金融機関のために構築
規制対象ビジネスの現実に合わせて設計されたエンタープライズリスク管理。
統合リスクビュー
単一プラットフォームから個人、企業、取引をスクリーニングします。1つのログイン、1つの監査証跡、コンプライアンスプログラムの唯一の情報源。
数日で導入
完全なドキュメント、サンドボックス環境、専任オンボーディングサポート付きのREST API統合。数週間の実装は過去のものです。
グローバル設計
130以上の国、300以上のデータソース、AUSTRACやFATFからEU指令、グローバル制裁体制まで複数の管轄コンプライアンスフレームワーク。
グローバルな規制フレームワーク全体でコンプライアンスをサポート