カスタマイズ可能な名前マッチング

マッチングに影響する設定は、ウォッチリストカテゴリー選択・名前マッチタイプ・Close Name Match Rate・Whitelist Policy・Country of Residence Policy・Default Country of Residence・PEP Jurisdiction Policy・Matching Scopeです。これらをカスタマイズすることで、誤検出を大幅に削減できます。

Exactは名と姓が完全一致します（スペースとハイフンは無視）。Exact (Including Middle Name)はミドルネームも一致するか、ウォッチリストにミドルネームがない場合に一致します。Closeは類似した発音の名前を、ラテン文字の音声・ファジー検索で一致し、ミドルネームは無視します。

1%から100%の閾値で、この値以上のスコアの名前のみが返されます。User Definedではデフォルトで80%、これは推奨デフォルトでもあります。高いレートはより近いバリエーションを、低いレートはより広いバリエーションを返します。このレートは名前のみに適用されます。

Matching Scopeです。生年月日・性別・国籍・ID番号・法人の登録番号でフィールドごとに設定し、Matches only・Matches and Blanks・Mismatchesのオプションがあります。Matches and Blanksがデフォルトで、既存の設定は引き継がれたため結果は変わりません。

エンティティのClient IDに対してNo Matchのデューデリジェンス判断を記録し、Whitelist PolicyをApplyに設定します。するとそのエンティティは以降のスクリーニングから除外されます。Whitelistには人物または会社のClient IDが必要です。

はい。PEP Jurisdiction PolicyをApplyに設定し、PEP Jurisdiction CountriesのExclude from screeningに自国を設定します。Country of Residence PolicyのApply to PEPは未チェックにしてください。これは管轄リストを上書きするためです。

コンプライアンス責任者がUser Definedに設定した項目のみ変更できます。組織レベルで設定された値はスキャン中に読み取り専用で表示されます。親コンプライアンス責任者はサブ組織の設定も編集できます。