急速に変化する規制環境でコンプライアンスを維持する。
暗号資産取引所とデジタル資産プラットフォームは、世界的に規制当局の監視が強まっています。Nexiantは、自信を持って事業を運営するために必要なKYC・AML・取引モニタリングの機能を提供します。
課題
暗号資産コンプライアンスはもはや任意ではない
規制当局の動きは速く、コンプライアンス基盤を持たないまま成長してきた取引所は今、執行措置に直面しています。コンプライアンスを事業の土台に組み込むことは、もはや選択肢ではありません。
大規模な不正行為
ブロックチェーンの仮名性により、マネーロンダリング、制裁回避、詐欺に悪用されやすい環境が生まれています。2023年だけで240億ドル超の不正な暗号資産取引が確認されており、当局は対応策を強く求めています。
急速に変化する規制環境
デジタル資産に関する規制の枠組みは急ピッチで整備されています。189以上の国・地域が暗号資産向けのAML規制を制定または検討しており、欧州のMiCAから米国のFinCENガイダンスまで多岐にわたります。コンプライアンスを維持するには最新情報の把握が不可欠です。
トラベルルールへの対応
FATFトラベルルールでは、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）が一定額以上の取引において送金者と受取人の情報を交換することが義務付けられています。不遵守はFATF相互審査でますます指摘されるようになっています。
ストレスのないKYCの実現
暗号資産プラットフォームはユーザー獲得競争が熾烈です。厳格すぎるKYCプロセスは、コンプライアンスの甘い競合への流出を招きます。顧客を逃さず、堅牢な顧客デューデリジェンス（CDD）を構築することが課題です。
Nexiantの支援内容
あらゆるデジタル資産ビジネスに対応するコンプライアンスソリューション
大規模な規制対応済み取引所からスタートアップのDeFiプラットフォームまで、Nexiantはコンプライアンスの土台を迅速に構築するためのツールを提供します。
MemberCheck Enterprise
VASP向けKYC・制裁スクリーニング
MemberCheckは、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）向けに設計されたエンタープライズグレードのKYC・制裁スクリーニングを提供します。規制対応の取引所が求める深度と処理能力を備えています。
- ユーザーオンボーディング時のPEPスクリーニングと制裁リストマッチング
- OFACおよびグローバル制裁リストに対するウォレットアドレスのスクリーニング
- 強化デューデリジェンス（EDD）のためのネガティブメディアモニタリング
- 機関投資家・OTCクライアントの法人エンティティ確認
- 自動再スクリーニングを伴うコンティニュアスモニタリング
- 取引閾値ごとに設定可能なリスクベースCDDフロー
FraudShield
暗号資産プラットフォーム向け取引モニタリング
FraudShieldの取引モニタリング機能は、暗号資産プラットフォームがオンチェーン・オフチェーンの疑わしい取引パターンを検出し、手動レビューや必要に応じた疑わしい取引の届出（SAR）提出に向けたアラートを生成するのを支援します。
- 暗号資産固有のパターンに対応した設定可能な取引モニタリングルール
- 仮装・分散・統合取引（スマーフィング・レイヤリング・インテグレーション）の検出
- AIによる取引フロー全体の異常検知
- アラート管理とSARフラグ付けワークフロー
- ハイリスク国・地域および取引相手先のモニタリング
- 取引所・ウォレットインフラとのREST API統合
NameScan
小規模取引所向けの従量課金スクリーニング
スタートアップ段階の取引所、DeFiプラットフォーム、低取引量VASPには、NameScanが1件ごとの課金モデルでPEP・制裁スクリーニングを即時提供します。エンタープライズ契約は不要です。
- Webポータルまたは REST API による即時PEP・制裁スクリーニング
- 月額最低利用料なし、従量課金クレジット制
- ユーザーオンボーディング向けの個人・法人スクリーニング
- 大量スクリーニング時のバルクアップロード対応
- 1件ごとのダウンロード可能なコンプライアンスレポート
- 登録から最初のスクリーニング実行まで5分以内
MemberCheck Enterprise
暗号資産事業者向けAMLリスクアセスメント
VASPはAMLリスクアセスメントを文書化し、定期的に更新することが義務付けられています。MemberCheckのリスクアセスメントモジュールは、暗号資産固有のリスクエクスポージャーを特定・評価・文書化するための構造化されたフレームワークを提供します。
- VASP向けの構造化AMLリスクアセスメントフレームワーク
- プロダクト・顧客・地理的リスクのカテゴリ分類
- 130以上の国・地域をカバーする管轄リスクスコアリング
- リスクアペタイトとコントロールフレームワークの文書化
- バージョン履歴付きの定期レビューワークフロー
- 規制提出用のエクスポート可能なレポート
はじめる
今すぐ試すか、チームに相談する
NameScanで無料スクリーニングを開始するか、規制対応の暗号資産プラットフォーム向けエンタープライズソリューションのデモをお申し込みください。
Nexiantを選ぶ理由
規制対応の暗号資産に求められる要件に応える設計
リアルタイム制裁スクリーニング
取引処理やアカウント開設前に、ウォレットアドレスと取引相手先をグローバルな制裁リストに対してリアルタイムでスクリーニングします。
グローバルな規制対応カバレッジ
VASP向けの規制ガイダンス、制裁リスト、PEPデータベースを130以上の国・地域でカバーし、規制の変化に合わせて継続的に更新しています。
監査対応のコンプライアンス記録
すべてのKYC審査、制裁スクリーニング結果、モニタリングアラートはログに記録され、エクスポート可能です。当局が求めるエビデンスの証跡を確保できます。
スケーラブルなモニタリング基盤
数千件の取引を処理するスタートアップ段階の取引所から、毎日数百万件を処理するプラットフォームまで、取引量に応じてスケールする取引モニタリングを提供します。
暗号資産・デジタル資産プラットフォームを運営していますか？
Nexiantはグローバルなコンプライアンス義務への対応、規制変化への先手対応、そして規制当局から信頼されるコンプライアンスプログラムの構築を支援します。