すべての取引を監視。あらゆる脅威を捉える。
NexiantグループのFraudShieldはMLRO・リスク責任者・コンプライアンス責任者向けにリアルタイムのAML取引モニタリングを提供します。MLベースのリスクスコアリング・MLRO自動エスカレーション・SAR対応レポートにより、チームはデータ収集ではなく意思決定に集中できます。
認定取得済み・コンプライアンス準拠
FraudShieldを選ぶ理由
コンプライアンスチームのために構築されたAMLモニタリング
規制チェックリストに基づいて構築されたのではありません。MLROが実際に必要とするもの、迅速な検知・明確なエスカレーションパス・規制当局にそのまま提出できるレポートに基づいて構築されています。
リアルタイム検知
取引は処理と同時に評価されます。パターンがリスクしきい値を超えた瞬間に、数秒以内にアラートが発火します。被害が拡大する前にチームが対応できます。
MLRO自動ワークフロー
高リスクのアラートはすべての裏付け証拠を添付した状態でMLROのキューに直接転送されます。ケース作成・タスク割り当て・監査証跡の生成が自動で行われます。
カスタマイズ可能なルールエンジン
お客様のリスク許容度に合わせたしきい値・シナリオ・アラートロジックを定義できます。MLシグナルと固定コンプライアンスルールを取引タイプごとに組み合わせてルールを重ねられます。
SAR対応レポート
疑わしい取引報告書（SAR）は必須フィールドが事前入力された状態で生成されます。管轄区域の金融情報機関が要求する形式で直接エクスポートできます。
統合ケース管理
アラートのレビュー・調査の割り当て・結果の記録・完全な監査証跡の維持を、コンプライアンスチーム向けに構築された1つの画面で行えます。
規制当局向けレポート
あらゆる規制構造に対応した柔軟なレポートテンプレートを作成できます。管轄区域の要件に合わせた形式でワンアクションにより事前入力・エクスポートできます。
規制対象機関向けに構築
一刻を争う状況で、モニタリングプラットフォームは推測を許されません。
数兆円規模の取引を管理する金融機関には、リアルタイムで動くモニタリングが必要です。バッチ処理の日次レポートでは間に合いません。FraudShieldはMLROチームが、不審な活動が発生した瞬間から把握できる状態を維持します。
リアルタイム
アラート生成
60%
誤検知削減
99.9%
プラットフォーム稼働率
24時間365日
自動監視
プラットフォーム
精密なモニタリング。完全なコンプライアンスカバレッジ。
FraudShieldはMLベースのスコアリング・設定可能なルール・自動化されたワークフローを1つのAMLモニタリングプラットフォームに統合しています。
認定取得済み・コンプライアンス準拠
規制当局が求める基準で構築。
FraudShieldのインフラは独立して認定・監査されています。規制当局がモニタリングプログラムの証拠を求めたとき、回答するための文書が揃っています。
AMLモニタリングプログラムを強化する
デモを予約して、FraudShieldのリアルタイム検知・自動化されたワークフロー・SAR対応レポートがお客様の機関のコンプライアンス要件にどのように適合するかをご確認ください。