すべての顧客を把握。あらゆるリスクを管理。
NexiantグループのMemberCheckは2億件以上のPEP、制裁、ネガティブニュースレコードに対して個人とエンティティをスクリーニングします。高速で正確、コンプライアンスチームが実際にどのように機能するかに合わせて構築されています。
認定取得済み・コンプライアンス準拠
MemberCheckを選ぶ理由
厳格な審査に耐えるスクリーニング
コンプライアンスチェックリストに基づいて構築されたのではありません。コンプライアンスアナリストが実際にどのように機能するかに基づいて構築されています。
リアルタイムスクリーニング
2億件以上のPEP、制裁、ネガティブニュースレコードに対して個人とエンティティをスクリーニングします。500ミリ秒未満で結果が返ってきます。
設定可能なマッチロジック
リスク許容度に合わせたマッチしきい値、リスクウェイト、アラートルールを設定できます。対応策を必要とするデフォルト設定はありません。
170以上の法域をカバー
政府機関や規制機関から取得した毎日更新のデータベース。顧客が実際に出身とする管轄区域をカバーしています。
ユーザー数無制限
すべてのコンプライアンスアナリスト、レビュアー、マネージャーをプラットフォームに追加できます。シート単位の料金はありません。チームの規模が請求額を決定すべきではありません。
継続的なモニタリング
顧客ベースを自動的に再スクリーニングし、新しい顧客のオンボーディング時だけでなく、リスクプロフィールが変化したときにアラートを受け取れます。
完全な監査証跡
すべてのスクリーニング決定はタイムスタンプ、結果、レビュアーのアクションと共にログに記録されます。規制当局が問い合わせたとき、答えが用意されています。
規制対象産業向けに構築
規制当局はチェックボックス以上のものを期待しています。私たちも同様です。
MemberCheckはコンプライアンスチームに、オンボーディング時、モニタリング中、規制当局からの問い合わせ時に審査の下でコンプライアンスを証明するためのデータの深さ、監査証跡、設定可能なマッチロジックを提供します。
200M+
PEPおよび制裁レコード
1,900+
監視対象ウォッチリスト
毎日
データベース更新
170+
対応管轄区域
完全なスイート
10のソリューション。ワンプラットフォーム。
10のソリューション。すべてワンログインで。プロバイダーの切り替えなし。
スクリーニング
本人確認・リスク評価
Customer Stories
世界中のコンプライアンスチームに信頼されています
Amongst all providers we have partnered with, Membercheck has one of the most comprehensive approaches towards PEPs & Sanctions and has supported us in creating a controlled and fully compliant infrastructure for our fintech solutions.
Yana P.
Chief Risk and Compliance Officer — Paynetics
DDH Graham has used the MemberCheck service for more than five years and it has become an essential part of the toolkit we use in providing a leading edge administration service to our superannuation clients.
David B.
Director Ejecutivo — DDH Superannuation
The experience of using the MemberCheck service has been excellent, particularly due to the batch scan feature. It is very easy to use, and the delivery of results is remarkably fast, no matter the number of cases scanned.
Patrick Poblador
Business Development Officer — Info-Vision Research
Overall, I have enjoyed the new MemberCheck experience and I highly recommend transitioning to its new modernised platform.
Frances H.
Senior Communications Officer — Commonwealth Superannuation Corporation
Fexco operates in nearly 8 pacific countries & our FX system does not have an inbuilt PEP screening & due to the large number of transactions that we process MemberCheck is perfect for us.
Rupali Barboza
Group Compliance Manager — Fexco
認定取得済み・コンプライアンス準拠
エンタープライズグレードのセキュリティ、独立して検証済み。
MemberCheckはデータセキュリティとプライバシーの最高国際基準に認定・監査されています。
FAQ
よくある質問
MemberCheckとは何ですか？
MemberCheckはNexiantのAMLおよびKYCコンプライアンスプラットフォームです。金融機関、フィンテック、規制対象企業向けに、PEPスクリーニング、制裁スクリーニング、ネガティブニュースモニタリング、KYB確認、本人確認、継続的な顧客モニタリングをワンプラットフォームで提供するクラウド型AMLシステムです。
MemberCheckを利用しているのはどのような企業ですか？
MemberCheckは、AML/CTFコンプライアンス義務を果たす必要がある銀行、信用組合、フィンテック、保険会社、法律事務所、会計士などの規制対象企業に利用されています。フィンテック向けAML、外資系金融機関向けAMLの両方に対応しています。
MemberCheckは継続的なモニタリングに対応していますか？
はい。MemberCheckは顧客ベース全体を毎日自動的に再スクリーニングし、顧客のリスクプロフィールが変化した瞬間にチームにアラートを送信します。手動作業は一切不要です。
MemberCheckは既存システムとどのように統合しますか？
MemberCheckはオンボーディングプラットフォーム、CRMシステム、コアバンキングソフトウェアと統合するREST APIを提供します。ウェブポータルからのバルクアップロードと手動スクリーニングも利用可能です。
AML義務を満たす準備ができましたか？
コンプライアンス専門家と話して、MemberCheckがお客様の具体的な規制要件にどのように適合するかをご確認ください。