より賢明な管轄リスク分析でビジネスを守る
管轄リスクはグローバルに事業を展開する企業にとって重大な懸念事項です。現地の法律・規制への不遵守は、罰金・法的措置・評判の失墜につながります。法令の変化を常に把握し、リスクを理解・軽減するためのプロアクティブな対策を講じることが不可欠です。
- 制裁措置、腐敗、またはAMLフレームワークの脆弱性に関連するハイリスク国・地域を特定します。
- 管轄区域のプロアクティブな監視により、地政学的・評判リスクへのエクスポージャーを低減します。
- FATF・OFAC・EU・UN制裁、および国内規制当局の要件を含むグローバル規制への継続的なコンプライアンスを実現します。
- フラグが立った管轄区域ごとに詳細なリスク根拠を含む、監査対応レポートを生成します。
- 地理的エクスポージャーに基づいてデューデリジェンスをカスタマイズし、リスクベースアプローチを強化します。
- 組み込みのリスク分類機能により、時間とリソースを節約します。
管轄リスクエンジン
グローバル対応。リアルタイム。監査可能。
制裁、腐敗指数、AMLフレームワークの脆弱性に基づいてハイリスク管轄区域をフラグ付けしながら、顧客ベース全体の地理的エクスポージャーを自動評価します。すべての判断に完全な監査証跡を提供します。
すべての取引は国境を越える。すべての国境には固有のリスクがある。
MemberCheckの管轄リスクチェックは、FATF・OFAC・地域規制基準に準拠した、動的かつデータドリブンな国別リスクビューを提供します。
グローバルなコンプライアンスニーズのために構築
管轄リスクをスケールで管理するために必要な洞察・スピード・確信をコンプライアンスチームに提供する6つの機能。
高度なリスク評価
管轄区域固有の法律および規制を徹底的に分析し、自社ビジネスに潜在するリスク要因を特定します。
最新リスクデータの提供
最新の管轄リスク情報を常時取得することで、常に最新データに基づいた意思決定が可能です。
専門家によるアドバイス
弊社の専門チームがリスクを最小化し、コンプライアンス維持をサポートするカスタマイズされた提言を提供します。
API連携
APIを活用して既存システムへシームレスに統合。個別および一括スキャンをセキュアに実行できます。
バッチファイル処理
個人や法人の即時スキャンから、顧客ベース全体の一括スキャンまで柔軟に対応し、業務効率を向上させます。
包括的なレポート機能
PDF・Word・Excel形式でレポートを作成・出力し、KYC義務の遂行と監査要件への対応を支援します。
管轄リスク管理に必要なすべてを網羅
管轄リスクチェックを迅速・正確・実行可能にする、厳選された機能セット。
包括的なリスク評価
管轄区域固有の法律・規制を徹底分析し、ビジネスに関連する潜在的リスクを洗い出します。
リアルタイム更新
システムはリアルタイムで更新されるため、常に最新の管轄リスク情報を把握できます。
専門家によるアドバイス
専門チームがリスク低減とコンプライアンス維持のための、カスタマイズされた提言を提供します。
簡単な統合
既存のシステムやプロセスへ容易に統合でき、管轄リスクの監視と管理をシンプルに実現します。
地理的リスクエクスポージャーの管理を始める準備はできていますか？
デモをリクエストグローバルリスクインテリジェンス
グローバルなリスクインテリジェンス、ローカルに対応
複数の管轄区域をまたいで事業を展開する機関は、進化するグローバル制裁やFATF指定に適応する、一貫性のある説明可能なリスク基準を維持するためにMemberCheckを活用しています。
- FATFグレーリストおよびブラックリストに対してリアルタイムで更新される国別リスク評価
- 顧客の地理情報がステータス変更した際の自動リスクエスカレーション
- 顧客・取引相手・取引の地理情報に対応したリスク加重の設定
- ハイリスク管轄区域・地域・非協力国の包括的カバレッジ
なぜ地理的エクスポージャーへの注目が必要なのか
管轄リスクはグローバルに事業を展開する企業にとって重大な懸念事項です。現地の法律・規制への不遵守は、罰金・法的措置・評判の失墜につながります。
MemberCheckの管轄リスクチェックサービスを活用することで、法令の変化を常に把握し、ビジネスへの影響が生じる前にリスクを理解・軽減するためのプロアクティブな対策を講じることができます。
規制上の罰金
AML/CTF関連法令への不遵守は、多額の経済的ペナルティをもたらす可能性があります。
法的措置
適切なデューデリジェンスなしにハイリスク管轄区域で事業を行うことは、法的責任を負うリスクをもたらします。
評判の失墜
制裁対象または腐敗した管轄区域との関連は、ブランドへの恒久的なダメージにつながる可能性があります。
MemberCheckが競合他社より優れている理由
MemberCheckの管轄リスクチェックが従来のコンプライアンスツールとどう違うかをご確認ください。
Typical Solutions
- リアルタイム監視なし
- データ収集・レビューが手動
- 操作性が悪く問題の多いシステム
- 隠れコストと複雑なオンボーディング
- ウォッチリストデータベースの更新が少ない
- API連携なし
- カバレッジが限定的
- フィルタリング機能が不十分な旧式システム
Nexiant (MemberCheck)
- リアルタイムリスク監視
- 機械学習とAIを活用したウォッチリストデータベース
- 直感的で使いやすいWebインターフェース
- 隠れコストのない透明な料金体系
- データベースは毎日更新
- 追加費用なしの無制限マルチユーザーアクセス
- API連携機能
- PEP・制裁・ネガティブメディアのグローバルカバレッジ
- 誤検知を削減するインテリジェントフィルター
よくある質問