テクノロジーを構築せずにコンプライアンス事業を立ち上げる
コンプライアンス事業（CaaB）は、完全なブランドアイデンティティを維持しながら、実績あるエンタープライズグレードのプラットフォームを活用して顧客向けのAML/KYCコンプライアンス運用を低コストで確立できる手段を提供します。
- コンプライアンスサービス事業の立ち上げに必要な初期投資を低く抑えられる
- ホワイトラベルプラットフォームで完全なブランドアイデンティティを維持できる
- テクノロジーをゼロから構築することなくサービスポートフォリオを拡充できる
- MemberCheckの10年以上にわたるAML/KYCの専門知識を活用できる
- 規制の厳しい業界のクライアントにグローバルにサービスを提供できる
- クライアント数の増加に合わせてコンプライアンス事業をスケールできる
自社ブランド。私たちのテクノロジー。
ホワイトラベル。スケーラブル。実績済み。
カスタムドメインとブランディングからローカルデプロイメント、多言語サポートまで、プラットフォームはビジネスに合わせて適応します。その逆ではありません。
クライアントのための完全なコンプライアンスプラットフォーム
初日から自社ブランドで提供できる8つの機能をクライアントに届けます。
PEP・制裁リストスキャニング
グローバルなPEPリスト、制裁データベース、ネガティブメディアソースに対するスポット・バッチスクリーニングをすべて自社ブランドで提供できます。
継続モニタリング
顧客のリスクプロファイルが変化した際に即座にアラートを発信する毎日のスクリーニングで、手作業なしにコンプライアンスを最新状態に維持します。
統合デューデリジェンス
KYCおよびKYBのワークフローをひとつのプラットフォームに集約し、顧客・法人の本人確認を一元管理できます。
インテリジェントパラメータ設定
クライアントの規制要件やリスク許容度に合わせてスキャンパラメータとウォッチリストカテゴリをカスタマイズできます。
包括的レポーティング
KYC義務の一環としてPDF、Word、Excel形式でレポートを作成・ダウンロード可能。監査要件や規制当局への提出に対応したフォーマットです。
ホワイトリスト管理
承認済みエンティティを管理して繰り返しの誤検知ノイズを低減しつつ、スクリーニングプログラムの完全性を損なうことなく運用できます。
ロールベースアクセス制御
多要素認証ときめ細かなロールベースのアクセス制御により、プラットフォーム全体のユーザー間でコンプライアンスデータを安全に管理します。
REST API連携
充実したドキュメントを備えたフルAPI連携により、クライアントが既存システムにコンプライアンスワークフローを直接組み込めます。
コンプライアンスの専門知識は、大規模な社内チームがなくても実現できます。
Nexiantのコンプライアンス事業サービスは、規制対象企業にエンタープライズグレードのコンプライアンスプログラムをフルマネージドかつスケーラブルなサービスとして提供します。
立ち上げから成長まで必要なすべてを
プラットフォームを超えて、チームの市場参入、トレーニング、クライアント継続を支援する充実のサポートパッケージです。
リブランディング・ホワイトラベル化
ロゴ、カラー、ドメインを含むフルプラットフォームリブランディングにより、クライアントには自社ブランドだけが表示されます。
ローカルデプロイメント
データ主権要件に対応したローカルデプロイメントで、機密データを管轄内に保持します。
営業・マーケティングトレーニング
チームがクライアントに自信を持ってコンプライアンスサービスを提案・販売できるよう専任トレーニングを提供します。
システムトレーニング・継続サポート
充実したオンボーディングと継続サポートにより、チームとクライアントがプラットフォームを最大限に活用できます。
アカウント管理
専任のアカウントマネージャーが関係全体を通じてプラットフォームの問い合わせから戦略的な意思決定までサポートします。
カスタムドメイン設定
自社ドメインでプラットフォームを展開し、初回ログインからレポートまでシームレスなブランド体験を提供します。
多言語対応プラットフォーム
多言語インターフェースにより言語の壁を越えてクライアントにサービスを提供し、追加開発なしに市場拡大を実現します。
定期アップデート
継続的なプラットフォームアップデートにより、規制変更、新データソース、製品改善に対応した最新のサービス提供を維持します。
コンプライアンスサービスを立ち上げる準備はできていますか？
専門家に相談する
マネージドコンプライアンス
ソフトウェアだけでなく、専門知識を求める企業に信頼される
規制市場に参入するスタートアップから新たな管轄区域に拡大する既存機関まで、MemberCheck CaaBはコンプライアンスプログラムに必要なインフラを提供します。
- AML/CTFに深い専門知識を持つ専任コンプライアンススペシャリスト
- 規制環境に合わせた事前構築済みポリシーフレームワーク
- 継続的な規制変更管理とプログラムアップデート
- 規制当局の検査に対応した監査対応ドキュメントとレポーティング
規制業界向けに構築
CaaBは、AML/CTFコンプライアンスが規制要件であり、コンプライアンスサービスの提供が重要な競争優位性を生む業界で事業を展開する組織向けに設計されています。
グローバル展開中。急速に拡大。
CaaBは主要市場への展開が可能で、地域の規制要件を満たすためのローカルデータ主権オプションも提供しています。
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