إدارة مخاطر متكاملة. منصة موحدة.
من تأهيل العملاء إلى مراقبة المعاملات المستمرة، تغطي مجموعة إدارة المخاطر من Nexiant كل نقطة تماس مع الجرائم المالية تواجهها المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم.
ثمانية منتجات. لكل نوع من مخاطر الجرائم المالية.
كل منتج مبني لمعالجة تحدي امتثال محدد، وتعمل الثمانية معاً على منصة واحدة متكاملة.
فحص الشخصيات السياسية البارزة والعقوبات
بدعم من MemberCheck وNameScan
امتثال موثوق. دقة لا مثيل لها.
افحص الأفراد والكيانات في الوقت الفعلي مقابل قوائم الشخصيات السياسية البارزة (PEP) وقواعد بيانات العقوبات العالمية. قوائم مراقبة تُحدَّث يومياً، ومطابقة تقريبية ذكية، ومراقبة مستمرة تُبقي برنامجك محدثاً.
- مراقبة في الوقت الفعلي مع تنبيهات فورية
- منطق مطابقة تقريبية وتصنيف مخاطر بالذكاء الاصطناعي
- تحديث يومي لقواعد البيانات عبر القوائم الرئيسية
- سجل تدقيق كامل وتقارير خاصة بكل ولاية قضائية
فحص الأخبار السلبية
بدعم من MemberCheck
استخبارات عالمية. وضوح في الوقت الفعلي.
راقب عملاءك مقابل آلاف مصادر الأخبار السلبية والإشعارات التنظيمية والسجلات العامة. نتائج مصنّفة مسبقاً حسب نوع الجريمة تتيح لفرقك الفرز بسرعة أكبر والتصرف بثقة.
- مراقبة مستمرة لأكثر من 1,000 مصدر عالمي
- نتائج مصنّفة حسب نوع الجريمة ومستوى الخطورة
- الاحتفاظ بسجل تاريخي لأغراض التدقيق
- تكامل مع اعرف عميلك (KYC)، وفحص المنشآت (KYB)، والمراقبة المستمرة
التحقق من الهوية
بدعم من MemberCheck
تحقق من الهوية ذكي وسهل وموثوق.
تحقق من هوية عملائك في الوقت الفعلي مقابل الجهات المُصدرة، بتغطية أكثر من 10,000 نوع مستند في أكثر من 20 دولة. اجمع بين فحص مكافحة غسل الأموال والتحقق في عملية مسح واحدة لإنشاء ملف امتثال كامل.
- أكثر من 10,000 مستند هوية وأكثر من 200 مصدر بيانات
- مطابقة وجه بيومترية وكشف الحيوية
- سبع قدرات لكشف الاحتيال بما في ذلك كشف التزييف العميق
- نسبة نجاح تحقق تبلغ 95%
فحص المنشآت (KYB)
بدعم من MemberCheck
اعرف من تتعامل معه. سرّع التحقق.
تحقق من الكيانات والمالكين المستفيدين وهياكل الشركات في أكثر من 130 دولة وأكثر من 300 مصدر بيانات. البحث الآلي في السجلات وسير عمل اعرف عميلك المتكامل يختصران وقت التأهيل من أسابيع إلى ساعات.
- تغطية أكثر من 130 دولة وولاية
- التحقق من المالك المستفيد في الوقت الفعلي
- دمج اعرف عميلك واعرف نشاطك التجاري في سير عمل واحد
- تكامل REST API خلال أيام
مراقبة المعاملات
بدعم من FraudShield
اكشف النشاط المشبوه قبل أن يتحول إلى مشكلة.
كشف مدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر كل معاملة، مع توجيه آلي لسير العمل وإدارة قضايا موحدة وتقارير تنظيمية جاهزة مسبقاً. مبني للتعامل مع ملايين المعاملات يومياً.
- كشف في الوقت الفعلي مع تنبيهات فورية
- تقليل الإنذارات الكاذبة بنسبة 60% مقارنة بالأنظمة القائمة على القواعد فقط
- محرك قواعد قابل للتخصيص حسب نوع المعاملة والمنطقة
- بلاغات SAR جاهزة مسبقاً لجهات مثل AUSTRAC ومجموعة العمل المالي (FATF) وغيرها
تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال
بدعم من MemberCheck
قرارات قائمة على المخاطر أسرع وأذكى.
صنّف مخاطر الأفراد والشركات تلقائياً عبر عوامل مرجّحة متعددة تشمل مكان الإقامة والمهنة ونوع المعاملة واستخدام المنتج. مبني للتوافق مع معايير FATF، مع إمكانية تدقيق كاملة وامتثال متناسب.
- محرك تصنيف مخاطر آلي وموحّد لجميع العملاء
- إطار متوافق مع FATF وسجل تدقيق كامل
- فحوصات مدمجة للشخصيات السياسية البارزة والعقوبات والأخبار السلبية
- دعم لسير عمل العناية الواجبة، والعناية الواجبة المعززة، والمراقبة المستمرة
مخاطر الاختصاص القضائي
بدعم من MemberCheck
رؤية للاختصاصات القضائية تحمي أعمالك.
احصل على رؤية فورية للمناطق عالية المخاطر لدعم قرارات مبنية على معلومات دقيقة. حدد الدول المرتبطة بالعقوبات أو الفساد أو ضعف أطر مكافحة غسل الأموال، واحصل على تقارير جاهزة للتدقيق لكل اختصاص قضائي يتم الإبلاغ عنه.
- مراقبة مخاطر الاختصاص القضائي في الوقت الفعلي
- التوافق مع أطر FATF وOFAC والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للعقوبات
- تقارير جاهزة للتدقيق مع مبررات مخاطر مفصلة
- فحص دفعي عبر قاعدة عملائك بالكامل
الامتثال كخدمة
بدعم من MemberCheck
قدّم خدمات الامتثال تحت علامتك التجارية الخاصة.
منصة مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك بنظام العلامة البيضاء تتيح لك تقديم خدمات الامتثال لعملائك تحت علامتك التجارية باستثمار أولي منخفض. تشمل دعماً شاملاً من التأهيل حتى النمو.
- إعادة تسمية كاملة للمنصة وإعداد نطاق مخصص
- نشر محلي لضمان سيادة البيانات
- ثماني ميزات امتثال مدمجة كجزء أساسي
- تدريب على المبيعات والتسويق والأنظمة مشمول
مبني للمؤسسات المالية التي لا تحتمل الأخطاء
إدارة مخاطر على مستوى المؤسسات، مصممة لتلائم واقع الأعمال الخاضعة للتنظيم.
رؤية موحدة للمخاطر
افحص الأفراد والشركات والمعاملات من منصة واحدة. تسجيل دخول واحد، وسجل تدقيق واحد، ومصدر واحد للحقيقة في برنامج الامتثال لديك.
تشغيل خلال أيام
تكامل REST API مع توثيق كامل وبيئة اختبار ودعم تأهيل مخصص. التنفيذ الذي يستغرق أسابيع أصبح من الماضي.
مصمم للعمل عالمياً
أكثر من 130 دولة، وأكثر من 300 مصدر بيانات، وأطر امتثال متعددة الاختصاصات القضائية تمتد من AUSTRAC وFATF إلى توجيهات الاتحاد الأوروبي وأنظمة العقوبات العالمية.
ندعم الامتثال عبر أطر تنظيمية عالمية متعددة
هل أنت مستعد لتوحيد برنامج إدارة المخاطر لديك؟
تحدث إلى خبراء الامتثال في Nexiant لتكتشف كيف يمكن لمجموعة إدارة المخاطر الشاملة أن تخدم مؤسستك.