منع الاحتيال وإدارة المخاطر للشركات المنظمة
يقدم Nexiant حماية من الاحتيال بمعيار 3DS، والامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفحص العقوبات، ومراقبة المعاملات، وKYC. كل ذلك من مزود واحد. لا حاجة لإدارة عدة موردين. تحصل على تغطية كاملة تحت اسم موثوق واحد.
موثوق به من المؤسسات الخاضعة للتنظيم حول العالم
حلولنا
حلول منع الاحتيال وإدارة المخاطر
من تأهيل العملاء إلى المراقبة المستمرة، تغطي Nexiant متطلبات الامتثال التي تواجهها شركتك يوميا.
فحص الشخصيات السياسية البارزة والعقوبات
فحص الأفراد والكيانات مقابل أكثر من 1,500 قائمة مراقبة عالمية في أقل من ثانية. تعمل الخدمة عبر MemberCheck و NameScan، مع تحديث قواعد البيانات يوميا في أكثر من 130 دولة.
اعرف المزيدمراقبة المعاملات
رصد الأنشطة المشبوهة في جميع أنواع المعاملات باستخدام قواعد قابلة للتخصيص ونماذج تعلم آلي. يأتي كل تنبيه مع سجل تدقيق كامل وأدوات لإدارة الحالات.
اعرف المزيدفحص الأخبار السلبية
مراقبة العملاء بحثا عن الأخبار السلبية عبر وسائل الإعلام العالمية والنشرات التنظيمية والسجلات العامة. تظهر النتائج الجديدة تلقائيا حتى لا تفوتك أي حالة.
اعرف المزيدفحص المنشآت (KYB)
التحقق من الشركات والمستفيدين الحقيقيين والهياكل المؤسسية في أكثر من 130 دولة. توفر أكثر من 300 مصدر بيانات التغطية التي تحتاجها فرق تأهيل الشركات.
اعرف المزيدمنع الاحتيال بمعيار 3DS
بنية تحتية للمصادقة تخدم البنوك المستحوذة والمُصدرة ومزودي خدمات الدفع. معتمدة وفق معايير EMVCo، وتحقق نسبة موافقة دون احتكاك تبلغ 83% في بيئة الإنتاج.
اعرف المزيدالامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
برامج امتثال منظمة تغطي السياسات والإجراءات والتقارير التنظيمية. متوافقة مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) والجهات التنظيمية التي تخضع لها مؤسستك.
اعرف المزيدمعتمد ومتوافق مع المعايير العالمية
نطاق عالمي
الجريمة المالية لا تعرف حدودا. ولا Nexiant كذلك.
تعمل Nexiant في جميع الأسواق المالية الكبرى. تغطي بياناتنا وتوافقنا التنظيمي الولايات القضائية التي تعمل فيها مؤسستك.
130+
دولة
1,500+
قائمة مراقبة
300+
مصدر بيانات
يوميا
تحديث قواعد البيانات
لماذا Nexiant
برمجيات امتثال للشركات المنظمة التي لا تحتمل أي ثغرة
عقود من الخبرة في منع الاحتيال وإدارة المخاطر، مجمعة في نظام واحد يمكن لفريق الامتثال لديك تشغيله بالفعل.
منصة موحدة
منصة واحدة لمنع الاحتيال والامتثال وإدارة المخاطر. يعمل فريقك من واجهة واحدة بدلا من التنسيق بين عدة أنظمة من موردين مختلفين.
تغطية عالمية
تغطية تمتد إلى أكثر من 130 دولة وأكثر من 300 مصدر بيانات، وأطر الامتثال التي تحكم أسواقك المحددة.
أمان بمستوى المؤسسات
تشفير كامل أثناء النقل والتخزين، مع شهادات تغطي EMVCo و PCI-DSS و GDPR و DORA.
قصص العملاء
موثوق به من فرق الامتثال والمدفوعات حول العالم
Amongst all providers we have partnered with, Membercheck has one of the most comprehensive approaches towards PEPs & Sanctions and has supported us in creating a controlled and fully compliant infrastructure for our fintech solutions.
Yana P.
Chief Risk and Compliance Officer — Paynetics
DDH Graham has used the MemberCheck service for more than five years and it has become an essential part of the toolkit we use in providing a leading edge administration service to our superannuation clients.
David B.
Director Ejecutivo — DDH Superannuation
ActiveServer has been able to handle increased transaction volumes, including peak periods, without any issues. With ActiveServer, the authentication success rate has improved by several percentage points compared to the previous provider.
Shinichi Nakahara
General Manager, Service Management Unit — SP.LINKS (Sony Payment Services)
فرق الامتثال في الشركات المنظمة حول العالم تعمل بدعم من Nexiant.
البنوك الإقليمية وشركات التأمين العالمية وشركات التكنولوجيا المالية ومزودو خدمات الدفع يتشاركون متطلبا واحدا: امتثال يصمد أمام الفحص التنظيمي. توفره Nexiant.
ما يميّز Nexiant
امتثال يواكب نمو أعمالك
يحصل فريق الامتثال على الضوابط التي يحتاجها. وتحافظ فرق العمليات على السرعة التي تتوقعها. صُمّمت Nexiant لتحقيق الفائدة للجانبين.
- تقليل النتائج الإيجابية الكاذبة من خلال مطابقة ذكية تتعلم ملف المخاطر الخاص بك
- تأهيل العملاء بشكل أسرع من خلال فحوصات KYC و KYB المؤتمتة
- استيفاء المتطلبات التنظيمية في عدة ولايات قضائية من مزود واحد
- الدمج عبر REST API في أيام، لا في شهور
- توسيع قاعدة مستخدميك وحجم معاملاتك دون إعادة بناء بنية الامتثال
27K+
مستخدمون نشطون في الامتثال
195
دولة مغطاة
اعرف كل خطر. أوقف كل تهديد.
تثق مئات المؤسسات بـ Nexiant لحماية عملائها والحفاظ على برامج الامتثال الخاصة بها.